제23기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조, 제365조와 정관 제20조, 제22조 등에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -  

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 09시
 

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당
 

3. 회의목적 사항

    가. 보고사항

          - 감사 보고

          - 영업 보고

          - 내부회계관리제도 운영실태 보고

    나. 부의안건

          제1호 의안 : 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표

                        (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

          제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

          제3호 의안 : 이사 선임의 건
             제3-1호 의안: 사외이사 장준영 선임의 건
         제4호 의안 : 감사 선임의 건
             제4-1호 의안: 감사 김정배 선임의 건
         제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
         제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 
5. 전자투표에 관한 사항 

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템
인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시
   - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,  

       그 이후 기간 중에는 24시간 의결권 행사가 가능합니다. 

       (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 

6. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

   - 직접행사 : 본인 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증
 

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 

따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
 

2025년 3월 13일 

주식회사 펨트론   

대표이사 유 영 웅(직인생략)